A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, para investigar um grupo empresarial suspeito de utilizar empresas e contas no exterior para ocultar a origem e o destino de dinheiro obtido por meio de jogos de azar e apostas esportivas.
A ação foi realizada em parceria com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
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Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. A sede do grupo de apostas foi localizada em Campina Grande, no Agreste paraibano. Durante as buscas, os agentes apreenderam carros de luxo e obras de arte.
A operação também cumpriu medidas em São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. A Justiça determinou ainda a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados e o bloqueio e apreensão de até R$ 1 bilhão em bens e valores.
Segundo as autoridades, os investigados poderão responder por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.