A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, que volta a ter como alvo o Banco Master, ligado ao empresário Daniel Vorcaro. A investigação apura a prática de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro.
Nesta etapa, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.
De acordo com a Polícia Federal, a operação tem como objetivo interromper a atuação do grupo investigado e recuperar ativos supostamente obtidos de forma ilícita.
Entenda o caso
A primeira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada em novembro, quando o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) e o empresário Daniel Vorcaro se tornaram alvos das investigações. Na ocasião, a PF apurava um esquema de concessão de créditos falsos, com fraudes que podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.
Em março de 2025, o BRB chegou a anunciar a intenção de comprar o Banco Master por R$ 2 bilhões, mas a negociação foi rejeitada pelo Banco Central (BC). Meses depois, em novembro, a falência da instituição financeira controlada por Vorcaro foi decretada.
As investigações seguem em andamento, e o material apreendido nesta nova fase deverá subsidiar o aprofundamento das apurações sobre a atuação do grupo e o possível prejuízo causado ao sistema financeiro nacional.
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