Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro ligado a atividades criminosas na PB e RN

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A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado deflagrou, nesta quarta-feira (04), a Operação Delavé, com objetivo de desarticular e profundar a coleta de elementos de provas acerca de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro proveniente de diversas atividades criminosas, a exemplo do tráfico de drogas.

Policiais cumprem 05 mandados de busca e apreensão, sendo 01 em Bom Sucesso, na Paraíba, 03 em Mossoró-RN e 01 em Francisco Dantas-RN.

A investigação teve início após ter sido identificado o uso de sócios de empresas de fachada, denominados laranjas, que conscientemente emprestavam o nome para a constituição das empresas e, em ato contínuo, utilização de contas bancárias abertas para o recebimento/movimentação de valores de origem ilícita.

Na investigação, detectou-se que referidas empresas foram constituídas com o mesmo ramo de atuação, qual seja, confecção e indústria têxtil, estando a maioria delas na condição de “baixada”, em razão de omissão de declarações perante a Receita Federal do Brasil.

Uma das empresas movimentou, entre 22/10/2021 a 03/03/2022, o montante a crédito de R$ 3.608.520,00 (três milhões, seiscentos e oito reais e quinhentos e vinte centavos), caracterizando movimentação atípica em uma conta vinculada a instituição financeira cuja agência estava localizada em Catolé do Rocha/PB, local onde a empresa possui domicílio bancário.

Os envolvidos responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e demais crimes relacionados identificados durante os trabalhos investigativos.

​A FICCO/PB é integrada pela Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais – SENAPPEN, Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba e Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba.

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