Uma operação realizada nesta quarta-feira (8) bloqueou mais de R$ 100 milhões em bens e ativos de uma organização criminosa suspeita de explorar casas de apostas ilegais na Paraíba.
A ação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público da Paraíba (MPPB), em parceria com a Polícia Civil, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e a Lotep, com autorização da 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Segundo as investigações, o grupo mantinha uma estrutura empresarial voltada à operação de plataformas de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda e sem credenciamento junto à Lotep. O esquema utilizava empresas de fachada, sedes fictícias, intermediadores financeiros e estruturas societárias simuladas para movimentar recursos e ocultar patrimônio.
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Os investigadores também identificaram o uso de domínios eletrônicos irregulares e mecanismos destinados a dificultar a fiscalização e o rastreamento do dinheiro.
Há indícios da prática dos crimes de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas contra consumidores. O grupo também é investigado por bloquear contas de usuários, deixar de pagar premiações e dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis pelas plataformas.
Por decisão da Justiça, foram bloqueados ativos financeiros, incluindo criptoativos, além de bens móveis, totalizando R$ 101,99 milhões, com o objetivo de garantir o ressarcimento dos prejuízos e enfraquecer financeiramente a organização criminosa.